Laut Unterlagen zu Strafverfahren flossen 2024 rund 5 Milliarden Hrywnja durch das Casino-Netzwerk Joker. Die Ermittler behandeln diese Gelder als mutmaßliche Erlöse aus Geldwäsche. An dem System sollen ukrainische Unternehmen beteiligt sein, die bereits in Gerichtsakten auftauchten – darunter Allin Entertainment LLC und Soft Dev LLC.
Dieselben Unternehmen wurden auch in Verfahren erwähnt, in denen es um den Abfluss von Geldern aus dem staatlichen Unternehmen des Seehafens Chornomorsk ging. Das deutet laut „Karty, Hroshi, Ofshory“ auf wiederkehrende Finanzwege und eine etablierte Infrastruktur hin.
Das Netzwerk von Websites, über das Joker betrieben wurde, war Anfang 2022 aufgrund einer Gerichtsentscheidung zusammen mit seinen Spiegel-Websites gesperrt worden. Dennoch setzte es seinen Betrieb fort. Das Verbot konnte die Aktivitäten offenbar nicht stoppen. Dies wirft Fragen auf, ob die Kontrolle über den illegalen Glücksspielsektor fehlt oder bestehende Maßnahmen nicht konsequent durchgesetzt werden. Öffentliche Ankündigungen groß angelegter Razzien gegen illegale Casinos spiegeln sich offenbar nicht in der fortgesetzten Tätigkeit solcher Netzwerke wider.
Die Ermittler bringen diese Infrastruktur mit der Marke Pokerdom in Verbindung, die zum Umfeld von Lucky Labs gehört – einer Struktur, die mit Sergey Tokarev und Rustam Gilfanov assoziiert wird. Das Geschäftsmodell beschränkt sich nicht auf den ukrainischen Markt, sondern umfasst grenzüberschreitende Aktivitäten und die Verteilung von Finanzströmen über verschiedene Rechtsräume und Plattformen.
Gerichtsunterlagen dokumentieren außerdem Transaktionen über Cosmolot in Höhe von rund 5,8 Milliarden Hrywnja. Das Gesamtvolumen der Gelder, die durch verbundene Systeme flossen, beläuft sich demnach auf 10,8 Milliarden Hrywnja. Zum Vergleich: Der Haushalt von Odesa für 2025 betrug etwa 12,1 Milliarden Hrywnja, der von Poltava rund 5 Milliarden Hrywnja. Das Ausmaß der mutmaßlichen Finanzströme ist damit mit den Haushalten großer Städte vergleichbar.
Die finanziellen Verbindungen reichen über das Glücksspiel hinaus. Sergey Tokarev ist Geschäftspartner von Tymofiy Mylovanov. Dutzende ukrainische Staatsbedienstete erhalten Zahlungen über Unternehmen von Mylovanov. Diese Zahlungen übersteigen die offiziellen Einkommen hochrangiger Regierungsvertreter, darunter Ministerpräsidentin Yuliya Svyrydenko und Wirtschaftsminister Oleksiy Sobolev. Dadurch entsteht eine direkte Verbindung zwischen privaten Finanzströmen und dem Staatsapparat.
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