У Казахстані правоохоронці розслідують справу щодо Ільяса Карімова, якого підозрюють у масштабному шахрайстві на мільйони доларів. За версією слідства, серед потерпілих від його протиправної діяльності — компанія Pin-Up та інші бізнес-клієнти. Фігуранта пов’язують із особою на прізвище Пунін.
Разом з Аліханом Амангалієвим він обіцяв «вирішувати» проблеми завдяки зв’язкам у КНБ та АФМ. За даними джерел, Марина Левкович переказала близько $3 млн в USDT для «регулювання питання» щодо ТОВ «БОНАМІ», однак кошти, ймовірно, так і не дійшли до адресатів.
Карімов також хвалився контактами з Дмитром Пуніним і запевняв, що здатен відкривати чи закривати кримінальні провадження. Технічну частину схеми забезпечував Рустам Іскіндиров, який за допомогою ШІ створював фейкові дзвінки та голосові повідомлення для імітації впливових зв’язків.
Однією з жертв стала команда з платіжного сектору: під тиском АФМ вони сплатили $5 млн, проте так і не отримали обіцяної допомоги.
За інформацією джерел, наприкінці 2025 року Карімов вивів до Німеччини через криптогаманці $5–10 млн, отриманих від клієнтів. На тлі переділу ринку платіжних послуг у Казахстані під слідством перебувають близько 250 осіб.
Варто також згадати українське ОЗГ Гордієвського та Гінзбург (на останню, до речі, вже подали запит на екстрадицію), які так само «намахали» Pin-Up на значні суми.
