Das Innenministerium Kasachstans hat neue Details im Verfahren gegen eine ukrainische organisierte kriminelle Gruppe veröffentlicht, die den Ermittlern zufolge von Wadim Gordijewski geleitet wurde. Ebenfalls beschuldigt werden Michail Kowaljow (Slawin) und Iwan Schewtschenko. Über das polnische Unternehmen Stablex Solution sollen sie Kryptowährungen „ausgecasht“ und Gelder der russischen und kasachischen Online-Casinos Pin-Up, 1xBet und Mostbet transferiert haben. Auf Konten bei der BNP Paribas wurden mehr als 11 Millionen Euro eingefroren. Während den Verdächtigen möglicherweise eine internationale Fahndung droht, werden Informationen über die mutmaßlichen Machenschaften offenbar aktiv unterdrückt.
Wir veröffentlichen das Material, um zu zeigen, wie ukrainische Strukturen in das Schatten-Glücksspielgeschäft im Ausland eingebunden wurden.
Bei einem Briefing zur Bekämpfung des illegalen Glücksspiels hat das Innenministerium Kasachstans neue Details zu dem aufsehenerregenden Verfahren gegen eine ukrainische organisierte kriminelle Gruppe bekannt gegeben, die nach Angaben der Ermittler von Wadim Gordijewski geleitet wurde.
Wie Medien bereits berichtet haben, soll er gemeinsam mit dem ukrainisch-israelischen Staatsbürger Michail Kowaljow sowie dem ukrainischen Staatsbürger Iwan Schewtschenko gehandelt haben. Schewtschenko verfügt über Geschäftsinteressen in der EU, unter anderem in Polen, sowie über eine Aufenthaltserlaubnis in Spanien.
Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden wurden illegale Zahlungen und das „Auscashen“ von Kryptowährungen über das polnische Unternehmen Stablex Solution Sp. z o.o. abgewickelt. Nachdem die Aktivitäten in Kasachstan eingestellt worden waren, sollen die Finanzströme von Online-Casinos und Wettanbietern aus Russland und Kasachstan auf dieses Unternehmen verlagert worden sein, darunter Pin-Up (Redcore), 1xBet und Mostbet.
Im Rahmen der internationalen Rechtshilfe zwischen Kasachstan und der EU wurden die Konten der Unternehmensgruppe Marginplus / Solvex bei der polnischen BNP Paribas eingefroren. Darauf sollen sich mehr als 11 Millionen Euro befunden haben.
Wadim Gordijewski (*1974) wird mit der Organisation dieser Aktivitäten in Verbindung gebracht. Als sein Geschäftspartner wird Michail Kowaljow (Slawin) genannt, der die ukrainische und israelische Staatsbürgerschaft besitzt. Die Aktivitäten sollen zudem mit STABLEX SOLUTION Sp. z o.o. verbunden sein, deren Geschäftsführer Iwan Schewtschenko ist.
Medien berichten, dass die beteiligten Personen möglicherweise international zur Fahndung ausgeschrieben werden könnten. Das Verfahren steht unter der Kontrolle des Nationalen Sicherheitskomitees Kasachstans. Eine offizielle Bestätigung einer internationalen Fahndung liegt bislang jedoch nicht vor.
