Олександр Фільчаков, екс-керівник Харківської обласної прокуратури, що у 2024 році пішов у відставку через скандал із масовим оформленням інвалідностей серед прокурорів, досі працює в...
Following the exposure of a large-scale money laundering scheme involving more than €75 million, linked to a Europol operation, businessman brothers Vladlen and Gennady...
На Одещині викрили посадовця районного ТЦК та СП, який за суму в 10 тисяч доларів обіцяв військовослужбовцю, що самовільно залишив частину, допомогти у закритті кримінального провадження, а також посприяти...
Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову виплатили понад 545 тисяч гривень компенсації за невикористані дні відпустки після того, як він втратив посаду. Про це «Слідство.Інфо» дізналося з декларації колишнього міського...
Кропивницький апеляційний суд залишив у силі рішення щодо Сергія Цицори у справі про порушення митних правил. Йдеться про ввезення в Україну позашляховика під виглядом...
На Полтавщині співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції виявили масштабну фінансову схему в одному з медичних закладів. Йдеться про незаконне отримання коштів як від пацієнтів, так...
Дружина нардепа із Закарпаття Владіслава Поляка придбала елітний Mercedes-Benz. Родина депутата тримає готівкою понад 1 млн доларів Народний депутат із Закарпаття, член парламентської групи...
Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував податкове повідомлення-рішення щодо ТОВ «СПЕШЛТЕХ» (мережа «Ябко») на суму понад 601 тис. грн. Податкова не змогла...
Активи в Україні, розкіш за кордоном: як Хомутиннік керує бізнес-імперією з Дубаю і витрачає мільйони на нерухомість та приватні літаки
After investigative reports linked Oxana Hadjipavlou to alleged sanctions evasion and offshore financial dealings, references to her connections with Mettmann Public Company Limited and...
Since the beginning of the full-scale invasion by the aggressor state, the number of fraud cases in Ukraine has been steadily increasing. In 2022,...
Сьогодні Альона Шевцова (у дівоцтві Дегрік) — не просто підприємниця, а фігурантка гучних фінансових розслідувань навколо банківського сектору та платіжного бізнесу. Її ім’я пов’язують...
Kharkiv developer Yehor Maslennikov is developing Dubai using Russian connections and money. Last year, «Antikor» wrote about Maslennikov’s Dubai company Object1, which at that time had nine...
