Im Mittelpunkt der Untersuchung steht ein Fall, der an einen Kriminalroman erinnert: die Ermordung eines Geschäftsmannes, ein mutmaßliches Geldwäsche-Netzwerk mit Verbindungen zu hochrangigen Amtsträgern sowie Luxusimmobilien in Dubai im Wert von mehreren Millionen Dollar.
Journalisten von BRC deckten die Machenschaften auf, indem sie den Aktivitäten eines erfolgreichen Casinos in Minsk nachgingen. Dank der Aussage eines ehemaligen Mitarbeiters des Anführers einer kriminellen Organisation verstanden die Journalisten, wie das Geldwäsche-System aus illegalen Online-Wetten funktioniert. Sie enthüllten auch die Verbindungen der Drahtzieher zum KGB und zum Verteidigungsministerium von Belarus.
Im Sommer 2021 eröffnete das größte Casino Belarus‘, das H Casino, das von seinen Eigentümern als solches präsentiert wurde, im multifunktionalen Zentrum Galleria Minsk. Bereits in den ersten sechs Monaten erwirtschaftete es mehr Gewinn als die etablierten Marktteilnehmer in der Hauptstadt: Der Profit überstieg 7,5 Millionen US-Dollar. Bis 2023 wurde H Casino zum profitabelsten Casino in Belarus. Dabei gab es dafür eigentlich keine Grundlage – Ende des letzten Jahrzehnts befand sich die Branche im Abschwung.
In fünf Jahren – seit Anfang 2015 – ist die Zahl der Glücksspielbetriebe im Land um etwa 25 % gesunken, berichtete Alesya Pakhomenko, Leiterin der Vereinigung zum Schutz der Interessen belarussischer Glücksspielveranstalter, im Oktober 2019 gegenüber Journalisten.
Die Situation wurde unter anderem durch steigende Steuern verschärft. So stieg die Steuer auf einen Spielautomaten zwischen 2016 und 2021 um 12,5 %, die Steuer auf eine Wettannahmestelle sogar um 230 %.
Im Jahr 2020 belastete zudem die Corona-Pandemie den Markt massiv. Dies zeigt sich auch an den gezahlten Steuern des Glücksspielsektors: Von 47,3 Millionen belarussischen Rubel im Jahr 2018 (in den vier Vorjahren lag der Betrag ebenfalls höher) sanken sie auf 39,6 Millionen. Außerdem wechselten einige Spieler aufgrund von COVID-19 ins Online-Glücksspiel.
BRC fand heraus, wie das H Casino unter diesen Bedingungen derart erfolgreich sein konnte – und welche Rolle das KGB dabei spielte.
Im Jahr 2015 erließ die United States einen Haftbefehl gegen ihn wegen Geldwäsche aus illegalen Aktivitäten, darunter Drogenhandel.
Im MASAK-Bericht der türkischen Finanzkriminalitätsbehörde von 2022 gab es Informationen über die kriminelle Organisation von Falyalı, die ein Netzwerk von Websites für illegales Wetten kontrollierte. Es wurden etwa 50 Millionen US-Dollar erwähnt, die illegal erlangt und in Kryptowährungs-Wallets gespeichert wurden.
Welche Beziehung hatte Halil Falyalı zum Casino im Zentrum der belarussischen Hauptstadt?
Im Jahr 2022 berichteten Quellen von BRC, dass er Investor des Minsk H Casino war. Obwohl der Geschäftsmann in den Dokumenten nicht aufgeführt war, gehört die juristische Person – die LLC „Gaming Cartel“, der das Etablissement gehört – dem türkischen Staatsbürger Mustafa Egemen Şener.
Im Jahr 2015 erließ die United States einen Haftbefehl gegen ihn wegen Geldwäsche aus illegalen Aktivitäten, darunter Drogenhandel.
Im MASAK-Bericht der türkischen Finanzkriminalitätsbehörde von 2022 gab es Informationen über die kriminelle Organisation von Falyalı, die ein Netzwerk von Websites für illegales Wetten kontrollierte. Es wurden etwa 50 Millionen US-Dollar erwähnt, die illegal erlangt und in Kryptowährungs-Wallets gespeichert wurden.
Welche Beziehung hatte Halil Falyalı zum Casino im Zentrum der belarussischen Hauptstadt?
Im Jahr 2022 berichteten Quellen von BRC, dass er Investor des Minsk H Casino war. Obwohl der Geschäftsmann in den Dokumenten nicht aufgeführt war, gehört die juristische Person – die LLC „Gaming Cartel“, der das Etablissement gehört – dem türkischen Staatsbürger Mustafa Egemen Şener.
Vor dem H Casino besaß Mustafa Egemen Şener ein Restaurantgeschäft in Kiew und hatte dort Probleme wegen Steuerhinterziehung.
In der Heimat war er für seine Großzügigkeit bekannt: Er finanzierte Auftritte türkischer Künstler in Minsk. Medien berichteten von Honoraren in Millionenhöhe.
OCCRP-Journalisten gelang es, einen weiteren Beweis für die Verbindung von Falyalı mit Şhener und dem Minsk H Casino zu finden. Dies bestätigte Falyalıs ehemaliger Finanzchef Cemil Önal, der in einem niederländischen Gefängnis inhaftiert ist. Ermittler kontaktierten seinen Anwalt im März 2024, nachdem sie Audioaufnahmen, angeblich mit Önals Stimme, auf dem YouTube-Kanal eines exilierten türkischen Reporters entdeckt hatten. Es dauerte fünf Monate, bis die Erlaubnis für ein Interview mit dem Inhaftierten eingeholt werden konnte. Das erste Gespräch fand im August des vergangenen Jahres statt.
Cemil Önal war nach eigenen Angaben von 2014 bis November 2021 Finanzchef in Falyalıs Unternehmen.
Journalisten konnten bestätigen, dass er dort offiziell zumindest von 2016 bis 2020 arbeitete. 2018 beschuldigten türkische Staatsanwälte ihn der Geldwäsche für eine kriminelle Organisation, die illegales Online-Wetten betrieb. 2022 wurde er zum Verdächtigen im Mordfall Falyalı. Im Dezember 2023 wurde Önal auf Antrag der Türkei in den Niederlanden verhaftet.
Der Häftling beteuert, dass er mit dem Tod seines Chefs nichts zu tun habe, und aufgrund des kompromittierenden Materials, das er über einige einflussreiche Personen kenne, sei er zum Ziel der türkischen Regierung geworden. Deshalb versuchen Önal und sein Anwalt, die Auslieferung in die Türkei zu verhindern. Dokumente mit solchen Anträgen befinden sich im Besitz von BRC.
„Dieser Mustafa Egemen Şhener ist ein Freund und Partner von Halil Falyalı. Das Casino F (H – Anm. d. Red.) in Minsk, Belarus, gehört Mustafa Egemen Şhener. In Wirklichkeit. Aber die Gruppe von Falyalı ist zu 50 % Partner (hat die Hälfte der Mittel zur Eröffnung des Casinos investiert – Anm. d. Red.)“, erklärte Önal.
Indirekte Bestätigungen der Aussagen Önals, dass Şhener und Falyalı Partner im Minsk H Casino waren, fanden auch BRC-Journalisten. Cyber-Partisanen stellten uns Daten über Şeners Grenzübertritte nach Belarus zur Verfügung. Er reiste von Belarus in die Ukraine und zurück zusammen mit einem Mitarbeiter des Familien-Hotel-Casinos Les Ambassadeur, Ayhan Buyuksari.
Laut Fotos in den sozialen Netzwerken von Buyuksaris Ehefrau besuchte er das H Casino mehrfach. Nach Angaben des Direktors des Etablissements, Andrey Prokhorenko, besuchte Buyuksari das Minsk-Casino nicht nur: „Ayhan Buyuksari hat in unserem Casino gearbeitet und Belarus meiner Meinung nach im letzten Juni verlassen. Danach ist er nie wieder aufgetaucht. Er hat gekündigt und ist gegangen“, sagte der Gesprächspartner in einem Telefonat mit einem BRC-Journalisten. Die Journalisten versuchten, Buyuksari zu erreichen – er ging nicht ans Telefon.
Die geschäftliche Partnerschaft zwischen Şhener und Falyali wurde BRC unter Anonymität von einer weiteren Quelle bestätigt, die in der Casino-Branche in Belarus tätig war.
Fiktive Einnahmen
Warum wurde das Casino in unserem Land eröffnet? „Belarus hat während der Pandemie keinen Lockdown verhängt. Es gab keine Quarantäne“, erzählte der ehemalige Finanzdirektor von Falyalı den Journalisten. Und erklärte warum: „Wofür braucht man ein Casino? Weil man damit Geld waschen kann.“
Dies ist nicht der erste Beleg dafür, dass die Eigentümer des Minsk H Casino mit dem Umlauf von „schmutzigem“ Geld verdienen. Noch vor der Eröffnung des Etablissements erhielt das KGB einen Brief:
„Ich habe einige Dateien über den Direktor der Firma IGOR KARTEL (LLC „Gaming Cartel“ – Anm. d. Red.), Mustafa Egemen Şhener, die zeigen, wie er illegales Geld und Bitcoins transferiert. Ich möchte ihn anzeigen“, schrieb eine Person mit dem Nickname yatko im Dezember 2020 an die Strafverfolgungsbehörden. Journalisten entdeckten diese Nachricht unter Dokumenten, die von „Cyber-Partisanen“ nach dem Hack der Website des belarussischen Staatssicherheitskomitees veröffentlicht wurden. Soweit bekannt, wurde diese Anzeige gegen den türkischen Geschäftsmann nicht bearbeitet. Den möglichen Grund dafür nennen wir weiter unten.
Das im H Casino gewaschene Geld stammt aus illegalen Wetten aus Polen, Deutschland, Tschechien und anderen europäischen Ländern, erzählte Cemil Önal:
„Sagen wir, es kommt aus Polen nach Belarus. Es kommt in barer Form. Ihr zeigt im Casino mehr Umsatz an, als ihr tatsächlich einnehmt. Mustafa… wäscht es in seinem Casino in Belarus. Dann schickt er es nach Dubai.“
Şener nutzte häufig Flugzeuge zum Transport großer Summen, fügte Önal hinzu. Laut unabhängigen Daten einer Flugdatenbank, die BRC vorliegen, absolvierte der Geschäftsjet von Şener zwischen September 2021 und Januar 2022 41 Flüge nach Belarus.
Geld-Netz
Journalisten von BRC und OCCRP haben herausgefunden, wie das System wahrscheinlich organisiert ist und funktioniert, das es türkischen Geschäftsleuten ermöglicht, durch Umgehung von Gesetzen Gewinne zu erzielen. Bei der Beschreibung seines Betriebs stützen sich die Journalisten hauptsächlich auf die Aussagen von Cemil Önal, deren Genauigkeit wir nicht vollständig bestätigen können. Dennoch fanden sie zahlreiche Belege für die Wahrhaftigkeit der Details seiner Geschichte.
Die auf den Namen der minderjährigen Kinder von Halil Falyalı eingetragene Firma Larsen Technologies erhielt 2017 von der türkisch-zypriotischen Verwaltung eine Lizenz zur Organisation von Wetten auf der Website BetCyp.com.
Doch wie Cemil Önal enthüllte, ist Larsen Technologies nur eine Fassade für ein großes System zur Annahme illegaler Wetten, an dem auch das Minsk H Casino beteiligt ist.
Die Mittelmeerinsel Zypern ist seit fünf Jahrzehnten durch Stacheldraht und Minenfelder geteilt. Der nördliche Teil Zyperns wird seit 1974 von der Türkei besetzt.
Die türkische Armee marschierte auf der Insel ein als Reaktion auf einen von Athen organisierten Putsch, der darauf abzielte, ganz Zypern an Griechenland anzuschließen.
Infolgedessen hörte das nicht anerkannte Gebiet im Norden auf, sich an internationales Recht und globale Bankenregeln zu halten, was es für Operationen mit „schmutzigem“ Geld attraktiver machte. Nachdem Glücksspiel in Casinos in der Türkei 1996 verboten und Online-Glücksspiel 2006 untersagt wurde, wurde Nordzypern zu einem lokalen Las Vegas.
OCCRP-Journalisten stellten fest, dass die Website BetCyp.com von der Firma Total Gaming Solutions registriert wurde.
Dieses Unternehmen betreibt Dutzende von Online-Glücksspielseiten ohne Lizenzen. Einige davon wurden unter Verwendung der privaten E-Mail-Adresse eines Mitarbeiters der Familie Falyalı, İbrahim Tokkan, registriert.
Diese Liste umfasst auch die Website Betebet mit verschiedenen Namensvariationen. In der Türkei wurde sie auf die schwarze Liste gesetzt.
Die Webressource wird im Staatsanwaltschaftsbericht aus Adana (einer Stadt in der Türkei) aus dem Jahr 2018 erwähnt.
Wie Önal mitteilte, bildet Falyalıs Netzwerk weltweit Kuratorenteams, die nach Personen suchen, die bereit sind, Geld zu verdienen. Dazu wird ihnen angeboten, Zahlungen auf ihre Bankkarte, Krypto-Wallet oder das Konto einer Zahlungsplattform zu empfangen. Auf diese Weise erhalten sie Geld von Spielern nicht lizenzierter Online-Casinos.
Laut der türkischen Finanzaufsicht umfasst das Netzwerk mehr als hunderttausend solcher Konten, über die in nur einer Minute mehr als 10.000 Transaktionen abgewickelt wurden.
„Konten werden auf die Namen von Studenten, Hausfrauen, Rentnern und Personen mit Mindestlohn eröffnet“, berichtete die türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı unter Berufung auf eine Anklageschrift zum Netzwerk von Falyalı vom Dezember 2024.
Wenn ein Spieler auf einer illegalen Website online eine Wette platziert, geht das Geld nicht direkt an das Casino, sondern an eine Person aus dem aufgebauten Netzwerk. Diese muss das Bargeld dann am Geldautomaten abheben und es dem Kurator übergeben – einer Person, die die Arbeit dieses Schemas organisiert hat. Der Kontoinhaber und der Kurator erhalten jeweils 5 % des Betrags. Die verbleibenden 90 % der Wette gehen an Falyalı. Allein über etwa hundert Kryptowährungs-Wallets wurden auf diese Weise etwa 1,4 Milliarden US-Dollar bewegt. Dies geht aus dem Bericht der türkischen Finanzkriminalitätsermittler und dessen Analyse durch OCCRP hervor.
Anschließend wird das Bargeld beispielsweise nach Belarus gebracht und an der Kasse des Minsk H Casino eingezahlt, als ob ein Spieler gekommen wäre, eine Wette platziert hätte und verloren hätte. Die illegalen Einnahmen werden als Casino-Gewinn ausgewiesen und das Geld wird formal sauber.
Falls ein Spieler Fragen oder Probleme mit einer Zahlung hat, wird der technische Support von türkischen Studenten übernommen, die ebenfalls im H Casino arbeiten und von Larsen Technologies dorthin entsandt wurden.
„Mustafa [Egemen Şhener] verdient im Casino kein echtes Geld. Mustafa findet diese Leute mit Kreditkarten. Er behält 10 % für sich und gibt 5 % (die Hälfte von 10 % – Anm. d. Red.) an die Jungs weiter. Wenn er 1–2 Millionen Euro am Tag abhebt, verdient er 100.000 Euro, ohne etwas zu tun“, erklärte Önal.
Laut dem ehemaligen Finanzdirektor, dessen direkte Bestätigung wir nicht haben, beliefen sich die Einnahmen von Halil Falyalı aus illegalen Aktivitäten weltweit auf 50 bis 60 Millionen Euro pro Monat. Zusätzlich erhielt er weitere 10 Millionen Euro aus illegalen Operationen in Zypern.
Das von Cemil Önal beschriebene Schema wird durch einen Staatsanwaltschaftsbericht aus Adana, einen Bericht der türkischen Finanzkriminalitätsbehörde MASAK und die Anklageschrift der Oberstaatsanwaltschaft Ankara bestätigt.
„Dach“ in Uniform
Das Glücksspielgeschäft in Belarus wird vom Staat streng kontrolliert. So sind Wettannahmestellen, Spieltische und Spielautomaten mit einem speziellen Computer-Kassensystem verbunden, das es den zuständigen Behörden ermöglicht, die Finanzströme zu überwachen. In Casinos gibt es Videoüberwachung, auch in der Nähe der Kassen. In Spielbetrieben erfolgt die Identifizierung der Spieler mittels Reisepass. Außerdem werden Casinos und Spielhallen regelmäßig kontrolliert. Steuerbehörden und Strafverfolgungsorgane haben wiederholt illegale Verdienstschemen in diesem Bereich aufgedeckt.
BRC fand eine Erklärung dafür, warum die Aktivitäten des H Casino trotz eines solchen strengen Vorgehens nicht die Aufmerksamkeit der Behörden erregt haben. Es ist wahrscheinlich, dass die belarussischen Strafverfolgungsbehörden von den illegalen Schemen wissen, sie aber nicht stören. Dies wird durch die oben erwähnte Anzeige an das KGB durch die Person mit dem Nickname yatko belegt.
Cemil Önal behauptete in einem Gespräch mit einem OCCRP-Journalisten, dass das H Casino von einem ehemaligen belarussischen Strafverfolgungsbeamten „gedeckt“ wird. Den Nachnamen konnte er nicht nennen. Er sagte jedoch, dass er diese Person gesehen habe, als er per Videolink mit Mustafa Şhener kommunizierte.
BRC-Ermittler machten es sich zur Aufgabe herauszufinden, wer das war. Journalisten entdeckten in den Kontakten des Eigentümers und Direktors des H Casino eine Liste von Personen, die mit dem KGB und dem Verteidigungsministerium von Belarus in Verbindung stehen. So reiste Mustafa Şhener im November 2019 mit dem Auto nach Litauen zusammen mit Igor Narkevich.
Laut „Cyber-Partisanen“ arbeitete er als Leiter des medizinischen Dienstes der Militäreinheit 43194, die zu einem Aufklärungsbataillon gehört.
Der Direktor des H Casino Andrey Prokhorenko überquerte 232 Mal mit dem Auto die Grenze zusammen mit einflussreichen Strafverfolgungsbeamten.
Zu seinen Begleitern gehören der ehemalige Richter am belarussischen Militärgericht Alexey Shchepetov sowie die ehemaligen Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums Nikolai Konkolovich und Alexander Shleverda.
Prokhorenko teilt nicht nur Fahrten mit den Genannten, sondern auch die Arbeit im geschlossenen Glücksspielbetrieb „Olympic Casino Bel“.
Prokhorenko ist außerdem mit Viktor Marakhin bekannt, einem ehemaligen Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums, der Positionen in der Präsidialverwaltung, im Repräsentantenhaus der Nationalversammlung und bei „BelAeroNavigation“ bekleidete.
Darauf deuten auch gemeinsame Auslandsreisen hin. Der Direktor des H Casino reiste auch mit Svyatoslav Savitskiy, dem Chefarzt des Sanatoriums „Belorussko“, wo eine Gruppe von Mitgliedern der „Wagner-Gruppe“ vor den Präsidentschaftswahlen 2020 festgenommen wurde. Zuvor war Savitskiy Leiter des Hauptmilitärklinischen Hospitals.
Ein weiterer Begleiter von Andrey Prokhorenko, mit dem er 62 Mal die Grenze überquerte und im Olympic Casino Bel arbeitete, ist Vitaliy Matys, ein ehemaliger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes von Alexander Lukashenko.
Wir hatten den Eindruck, dass diese Person höchstwahrscheinlich an der Vertuschung illegaler Aktivitäten beteiligt ist. Über OCCRP-Journalisten ließen wir das Foto von Matys sowie mehrerer oben genannter Personen einem Anwalt zukommen, damit dieser es seinem Mandanten zeigt. Cemil Önal erkannte in Matys den einflussreichen Sicherheits-Gönner.
„Er ist ein KGB-Agent in Belarus, der ständig 24/7 bei Mustafa ist und auf dessen Anweisung ins Ausland reist. […] Dieser Mann war immer bei Mustafa, wenn wir per Video telefoniert haben. Als ich fragte, wer er sei und was für ein Mensch er ist, antwortete Mustafa: ‚Er ist ein ehemaliger KGB-Agent, der meine Sicherheit im Casino und in diesem Hotel (DoubleTree by Hilton – Anm. d. Red.) gewährleistet und mich in allem beschützt. Er ist ein sehr guter Mensch. Wenn du kommst, werde ich ihn bitten, dich zu treffen, deine Angelegenheiten zu regeln und dir sogar bei der Staatsbürgerschaft zu helfen‘“, sagte Önal.
Vitaliy Matys, Alexander Lukashenko.
Auf die Frage des Journalisten, womit Matys sich beschäftige – „mit administrativen und Papierangelegenheiten, oder ist das eine Person, die zum Beispiel dem Präsidenten Geld zahlen könnte?“ – präzisierte der Gesprächspartner, dass Matys „Zahlungen an Staatsbeamte“ leiste.
Die Beteiligung eines Leibwächters von Lukashenko am Casino sei „eine Verbindung zwischen dem Lukashenko-Regime und all diesen Angelegenheiten“, erklärte der Vertreter der BelPol-Initiative Vladimir Zhigar gegenüber BRC:
„Wer eignet sich besser dafür, solche Aktivitäten anzuvertrauen, als ein Leibwächter Lukashenkos, ein langjährig vertrauenswürdiger Mitarbeiter des SBP (Sicherheitsdienst des Präsidenten – Anm. d. Red.)? […] Es ist dasselbe Prinzip, das wir bei der Residenz ‚Ost‘ gesehen haben, wo ein ehemaliger persönlicher Leibwächter – Lukashenkos Adjutant – diese Residenz kontrolliert. Hier gilt dasselbe. Das ist das System von Lukashenko: Nur geprüfte, nur absolut zuverlässige Personen aus seiner Sicht dürfen sich um Dinge kümmern, die Geld einbringen.“
Ein BRC-Journalist erreichte Vitaliy Matys telefonisch. Er legte auf. Zur Rolle des ehemaligen Mitarbeiters des Präsidentensicherheitsdienstes im Betrieb des H Casino befragten die Journalisten den Direktor der Einrichtung, Andrei Prokhorenko. In einem Telefonat mit einem BRC-Journalisten erklärte dieser, Matys habe „nie im Leben mit ihnen gearbeitet“. Er fügte hinzu, er könne Mustafa Shener nicht immer begleiten, da „Shener seit über einem Jahr nicht mehr in Belarus gewesen sei“.
Prokhorenko bestritt außerdem, von Geldwäsche aus illegalem Glücksspiel im H Casino zu wissen, und gab an, den Namen Halil Falyali zum ersten Mal zu hören: „Das H Casino ist mit keiner Wettplattform verbunden. Wir haben eine Lizenz für das Glücksspielgeschäft in Belarus. Wir nehmen von niemandem Wetten an. Schon gar nicht von irgendwelchen Wettfirmen. […] Sie fragen mich nach etwas, das nicht existiert.“
In diesem Gespräch teilte Prokhorenko mit, dass er seit dem 11. November 2023 im H Casino arbeite, und bestätigte indirekt seine Verbindungen zu einflussreichen Personen in Belarus. Er erwähnte, dass er Direktor der LLC „City Entertainment Group“ gewesen sei – einer juristischen Person, der das Casino im „President Hotel“ in Minsk gehörte. Dieses Hotel gehört zur Präsidialverwaltung für Präsidenteneigentum, die bis Mitte 2021 von Alexander Lukashenkos Vertrauten Viktor Sheiman geleitet wurde.
Die „City Entertainment Group“ fusionierte 2022 mit der „Gaming Cartel“, der Eigentümerin des H Casino.
Umfangreiche Verbindungen
Cemil Önal wies auch auf weitere mögliche Gönner der Eigentümer des H Casino hin. Seinen Angaben zufolge hat Mustafa Shener geschäftliche Interessen mit den Eigentümern des multifunktionalen Zentrums Galleria Minsk geteilt, in dem sich das H Casino befindet. Diese wiederum sind mit einflussreichen Personen verbunden. Journalisten haben dies bestätigt. Darüber hinaus könnte die Gesellschaft „Gallery Concept LLC“, die rechtliche Eigentümerin der Galleria Minsk, nicht nur in Belarus, sondern auch in Russland hochrangige Gönner haben.
Dokumente aus dem zyprischen Handelsregister belegen, dass die Firma DG Galleria Minsk Limited – die Eigentümerin der „Gallery Concept LLC“ – im Jahr 2018 Kredite vom Geschäftspartner Mustafa Sheners, Zubair Aliyev, erhalten hat.
Der wirtschaftlich Berechtigte von „Gallery Concept“ ist Timur Murtazaliyev – über die auf Zypern registrierten Firmen Galleria Concept Blr Limited, DG Galleria Minsk Limited und Oceans Solutions Limited auf Nevis.
Er ist der Sohn des russischen Geschäftsmanns Omar Murtazaliyev – einer Person mit einer Auszeichnung von Wladimir Putin und mit politischen Verbindungen, insbesondere in Belarus.
Den zahlreichen Fotos auf der Website der gesamt-russischen gesellschaftlichen Organisation „Russischer Ringerbund“ zufolge unterhält Murtazaliyev senior freundschaftliche Beziehungen zu Wladimir Kheifets, einem ehemaligen Mitglied des Stadtrats von Minsk. So nahm Kheifets 2015 und 2016 am Londoner Halbmarathon im Team der TIKO-Stiftung teil – der damaligen Stiftung von Omar und Timur Murtazaliyev.
Wladimir Kheifets taucht auch in den Registrierungsunterlagen von „Gallery Concept“ auf. Er ist Minderheitsgesellschafter der DG Galleria Minsk und Direktor von „Gallery Concept“.
Kheifets unternahm laut „Cyberpartisanen“ eine gemeinsame Auslandsreise mit Wladimir Sulimskiy, dem ehemaligen Botschafter von Belarus in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einer Person aus dem engsten Umfeld der Familie Lukashenko. Dies belegen gemeinsame Reisen mit Mitgliedern seiner Familie.
Journalisten erfuhren außerdem, dass Kheifets an einer Feier zum Jubiläum des belarussischen Ringers Alexander Medved teilnahm – zusammen mit Dmitriy Lukashenko, dem mittleren Sohn von Alexander Lukashenko. Zudem fanden sie sein Profil in der Datenbank von Personen, die an politischer Repression in Belarus beteiligt waren.
Die Verbindung der Eigentümer von „Gallery Concept“ zu einflussreichen Personen zeigt sich auch darin, dass Alexander Lukashenko 2012 per Dekret dem Unternehmen während des Baus des Einkaufszentrums Steuer- und Zollvergünstigungen gewährte, von denen einige als geheim eingestuft wurden.
Die Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung von Sicherheitskräften oder Beamten an den Aktivitäten des H Casino bewertete Ilya Shumanov in einem Kommentar für BRC. Zum Zeitpunkt des Interviews war er Direktor der NGO „Transparency International – Russia in Exile“. Er wies darauf hin, dass selbst in weniger profitablen Bereichen der Einfluss des Staates immer erheblich sei.
„Es gibt in Belarus keinen einzigen Wirtschaftszweig, der nicht auf die eine oder andere Weise mit der Familie Lukashenko oder den Sicherheitsorganen verbunden ist. Das heißt, jeder Sektor, der hohe Einnahmen generiert, wird zum Gegenstand des Interesses des Staates im weitesten Sinne. Konkret geht es entweder um die Familie Lukashenko selbst oder um ihren engsten Kreis – also um Lukashenkos Taschen“, erklärte Shumanov, fügte jedoch hinzu, dass er kein Belarus-Experte sei.
**Wo ist das Geld?**
Die „Dividenden“ aus dem Glücksspielgeschäft investiert Mustafa Shener laut Recherchen der Journalisten in Dubai in Immobilien. Laut dem Dubai-Leak könnte er 90 Apartments besessen haben. 70 davon hatten zusammen einen Wert von rund 177,6 Millionen US-Dollar. Die Ermittler überprüften beim Dubai Land Department, wem diese Immobilien derzeit gehören. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Untersuchung ist Shener nur noch Eigentümer einer einzigen Wohnung. Die übrigen gehören Sultan Rashid Abdullah Rashid Al Shene.
Der Nachname Al Shene ähnelt dem Nachnamen Shener. Wir haben Grund zu der Annahme, dass es sich um den neuen Namen des Eigentümers des H Casino auf einem Pass der Vereinigten Arabischen Emirate handeln könnte. Erstens ist die Telefonnummer von Al Shene mit einem Microsoft-Konto unter dem Namen Egemen Shener mit dessen Foto verknüpft. Zweitens ist diese Nummer auch im GetContact-Dienst mit seinem Namen hinterlegt.
Als Journalisten ihn anriefen und fragten, ob sie mit Shener sprechen, bestätigte die Person dies.
In der Anklageschrift der Oberstaatsanwaltschaft Ankara wird eine der 35 führenden Personen des kriminellen Imperiums von Halil Falyalı als seine Ehefrau Ozge Tasker Falyali (Özge Taşker Falyalı) genannt. Im Jahr 2023 kaufte sie in Dubai ein Dutzend Immobilien im Gesamtwert von mindestens 53 Millionen US-Dollar. Mehrere ihrer Apartments befinden sich im selben Gebäude wie die Residenz von Mustafa Shener.
Die Lebensgefährtin von Halil Falyalı, die Belarussin Olga Kotova, besitzt eine 67 m² große Wohnung in Minsk und einen Porsche aus dem Jahr 2020.
Journalisten sandten Anfragen an Ozge Tasker, Omar und Timur Murtazaliyev sowie Vladimir Kheifets mit der Bitte um Stellungnahme zu den Ergebnissen der Untersuchung. Sie fragten auch beim KGB an, ob die Sicherheitsdienste von den illegalen Aktivitäten der Casinobetreiber wussten und ob Vitaliy Matys bei deren Vertuschung half. Bis zur Veröffentlichung der Untersuchung lagen der Redaktion keine Antworten vor. Auch Mustafa Shener wurde kontaktiert – er legte auf.
