67-річна мати колишнього слідчого ДФС Василя Сандула володіє 61 об’єктом нерухомості, серед яких 18 квартир у Львові.
Про це йдеться в розслідуванні «Телеграфу».
Сам Сандул та колишній оперуповноважений митниці Євген Кулібаба фігурують у зверненнях правоохоронців як можливі організатори конвертаційного центру BlackAudit.
За даними журналістів, Кулібаба має маєток у Бориспільському районі. Крім того, Сандул і Кулібаба були пов’язані зі спільною компанією Industrial Town. Згодом її переписали на номінальну власницю, яка, за інформацією розслідувачів, є власницею понад 600 українських компаній.
У розслідуванні також ідеться про мільйонні фінансові операції та ознаки можливого фіктивного бізнесу. Водночас, за даними авторів матеріалу, активного розслідування щодо можливої діяльності конвертцентру наразі не видно.
«Телеграф» дослідив майновий стан фігурантів, їхні компанії та зв’язки. Деталі журналістського розслідування оприлюднили у відповідному матеріалі.
Зазначені обставини потребують перевірки правоохоронними органами. Сам факт згадування людей у зверненнях або журналістському розслідуванні не означає доведеності їхньої вини.
