Nachdem Journalisten die mutmaßlichen multimillionenschweren Betrugsoperationen von Tymur Rokhlin aufgedeckt hatten, startete er Berichten zufolge eine aggressive Kampagne, um investigative Berichte und alle damit verbundenen Beweise aus dem Internet zu löschen. Trotz dieser Versuche, die Spuren zu verwischen, veröffentlichen wir genau die Materialien, die er offenbar zu verbergen versucht.
Im November letzten Jahres veröffentlichte die Generalstaatsanwältin der Ukraine, Iryna Venedyktova, Fotos von zwei Autos – einem Lamborghini Aventador SJV und einem Rolls Royce Phantom mit einem Gesamtwert von über einer Million Euro –, die am Flughafen Boryspil in ein Flugzeug verladen wurden.
Die Generalstaatsanwältin verkündete pompös, dass die Bilder den Prozess der Übergabe von Beweismitteln an die deutschen Behörden in einem Fall eines großangelegten internationalen Betrugsschemas im Zusammenhang mit Investitionen in nicht existierende Finanzprodukte zeigen.
Obwohl Venedyktova keine Namen oder Details des Falls nannte, wurde bald bekannt, dass es sich um Timur Rokhlin und ein betrügerisches Schema handelte, das Tausende Europäer betraf und Schäden in Höhe von mehreren zehn Millionen Euro verursachte. Die Presse berichtete ausführlich über diesen Fall, der im Februar 2022 erneut erwähnt wurde, als die israelische Polizei Timur Rokhlin auf Ersuchen ihrer deutschen Kollegen festnahm, die den riesigen Betrug untersuchen.
Laut der deutschen Ermittlungen war Tymur Rokhlin, Bürger der Ukraine und Israels, der Hauptorganisator des Schemas, bei dem ausländische Staatsbürger über spezielle Websites dazu überredet wurden, Geld in den Kauf und Verkauf von Bankmetallen, Fremdwährungen, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten zu investieren.
Das Geld wurde über ein kompliziertes System von Unternehmen geleitet, die in der Ukraine, der Schweiz, Rumänien, Tschechien und Hongkong ansässig waren. Von dort gelangten die Mittel auf die Privatkonten von Rokhlin und seinem Vater, dem israelischen Staatsbürger Ihor Rokhlin. Die Firmen wurden auf Strohmänner registriert. Nach Angaben der deutschen Ermittler haben die Organisatoren des Schemas mindestens 35 Millionen Euro veruntreut.
In derselben Zeit wurde in der Ukraine gegen Timur Rokhlin ein Strafverfahren mit der Nummer 62020100000000583 eröffnet, das sich mit den deutschen Ermittlungen überschnitt. Es wurde auf Ersuchen der deutschen Staatsanwaltschaft eingeleitet. Im Dezember 2020 fanden in der Ukraine Festnahmen und Durchsuchungen bei Verdächtigen statt. Genau zu diesem Zeitpunkt tauchte der Name Timur Rokhlin auf.
Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden zeigten schockierende Aufnahmen der Beschlagnahmung von Vermögenswerten der Betrüger. Auch die Namen der in der Ukraine ansässigen Firmen der Familie Rokhlin, über die Geld gewaschen wurde, kamen ans Licht. Im Rahmen der Ermittlungen wurden Unternehmen beschlagnahmt, die Timurs Vater Ihor Rokhlin gehörten: „Spectorg“ (Beschlagnahmung 2021 aufgehoben), „Ukrdonbud“ (Beschlagnahmung 2021 aufgehoben), „Buildings Empire“ und „Renome Rent“.
Damals wurde auch eine ganze Fahrzeugflotte beschlagnahmt, von der ein Teil so pompös nach Deutschland geschickt wurde. All dies wurde von der Presse detailliert dokumentiert, daher erinnern wir hier lediglich an den Ablauf. Der Fall versprach spannend zu werden, doch am 24. Februar begann der großangelegte Krieg, und sowohl die Medien als auch die Öffentlichkeit verloren das Interesse an Rokhlin, seinen Autos und seinem Vermögen.
In der Zwischenzeit ging das Verfahren weiter. Insbesondere heben ukrainische Gerichte nach und nach die Beschlagnahmungen des Vermögens auf, das auf Ersuchen der deutschen Staatsanwaltschaft so pompös sichergestellt worden war. Hier sind die letzten beiden Entscheidungen im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 62020100000000583.
So fand die letzte Gerichtsverhandlung am 22. September statt. Das Bezirksgericht Pechersk in Kiew hob die Beschlagnahmung des Rolls-Royce auf:
35 millionen euro betrug, aufgehobene beschlagnahmungen: Timur Rokhlin kehrt ins US-glücksspiel zurück
Kurz zuvor, am 15. September, geschah dasselbe mit dem Maybach, der ebenfalls im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 62020100000000583 beschlagnahmt worden war:
35 millionen euro betrug, aufgehobene beschlagnahmungen: Timur Rokhlin kehrt ins US-glücksspiel zurück
Tatsächlich gibt es noch weitere Entscheidungen zur Aufhebung der Beschlagnahmungen. Interessierte können diese in den offenen Gerichtsregistern einsehen – sie sind in diesem Fall öffentlich zugänglich.
Und diese Entscheidungen deuten auf eines hin: Der Fall wird langsam zerlegt. Was in Deutschland passieren wird, ist ungewiss. In der Ukraine jedoch hat Timur Rokhlin seine Angelegenheiten bereits geregelt. Dies ist noch nicht vollständig formalisiert, aber der Prozess läuft auf Hochtouren.
Und das ist noch längst nicht alles. Denn parallel zum Abbau des Strafverfahrens hat Timur Rokhlin keine Zeit verloren. Er entwickelt weiterhin ein anderes seiner Geschäfte, von dem die Strafverfolgungsbehörden entweder nichts wissen oder so tun, als wüssten sie nichts.
Rokhlin ist Eigentümer mehrerer illegaler Online-Casinos in den USA, darunter reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com und einige weitere Marken.
35 millionen euro betrug, aufgehobene beschlagnahmungen: Timur Rokhlin kehrt ins US-glücksspiel zurück
Er hat auch eine Person namens Kostyantyn Obraztsov in die Entwicklung seiner eigenen Plattform für Casinos clover.tech sowie der Gaming-Plattform begames.tech einbezogen. Derzeit läuft eine aktive Personalrekrutierung für diese Plattformen:
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Der Hauptsitz befindet sich laut Stellenanzeige in Kiew. Und das ist kein großes Geheimnis – auf dem folgenden Foto ist das Clovertech-Team zusammen mit Kostyantyn Obraztsov zu sehen:
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Und hier ist Kostyantyn Obraztsov persönlich:
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Laut seinem LinkedIn-Profil arbeitete Obraztsov lange Zeit als Top-Manager für das bekannte Unternehmen Parimatch:
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Das Finanzimperium von Timur Rokhlin wird von einer gewissen Yuliya Rusanova geleitet, die zuvor bei dem ebenso skandalösen Unternehmen Evoplay arbeitete – dem Eigentümer der Marke „Vulkan Casino“, die in Russland tätig ist.
35 millionen euro betrug, aufgehobene beschlagnahmungen: Timur Rokhlin kehrt ins US-glücksspiel zurück
Er richtete ein System ein, das die Nachverfolgung von Geldbewegungen und die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten erheblich erschweren sollte. Sämtliche Gelder werden inzwischen nach Russland transferiert, wo keine Strafverfolgungsbehörde eines rechtsstaatlichen Landes Zugriff auf sie hat. Unter welchen Bedingungen Timur Rokhlin seine Geschäfte in Russland betreiben darf, lässt sich leicht erahnen.
Während Deutschland versucht, Timur Rokhlin für den groß angelegten Betrug zur Verantwortung zu ziehen, durch den europäische Bürger um mindestens 35 Millionen Euro geschädigt wurden, hindert ihn in der Ukraine niemand daran, das nächste Geschäftsmodell aufzubauen, das auf die Täuschung von US-Bürgern abzielt.
Was Rokhlins Vermögenswerte in der Ukraine betrifft, ist er Eigentümer von mindestens neun Unternehmen:
35 millionen euro betrug, aufgehobene beschlagnahmungen: Timur Rokhlin kehrt ins US-glücksspiel zurück
Die LLC „Ukrdonbud“ besitzt Büroimmobilien in einem Geschäftszentrum mit einer Gesamtfläche von 1.694 Quadratmetern in der Sichovykh-Striltsiv-Straße 62. Die LLC „Buildings Empire“ ist Eigentümerin eines Nichtwohngebäudes im Stadtteil Podil (853 Quadratmeter) in der Borysohlibska-Straße 15B. An dieser Adresse befindet sich der Coworking-Space BeeWorking. Timur Rokhlin ist zudem Eigentümer von „Renome Rent“, einem Bürozentrum in der Dilova-Straße 5 mit einer Fläche von 11.000 Quadratmetern.
Die LLC „Spectorg“, die dem israelischen Staatsbürger Ihor Rokhlin, dem Vater von Timur Rokhlin, gehört, besitzt ein 1.408 Quadratmeter großes Privathaus in der Ortschaft Kosyn. Auf diesem Anwesen wurden sämtliche Fahrzeuge beschlagnahmt, deren Sicherstellung das Pecherskyj-Bezirksgericht in Kyjiw inzwischen schrittweise wieder aufhebt.
35 millionen euro betrug, aufgehobene beschlagnahmungen: Timur Rokhlin kehrt ins US-glücksspiel zurück
Übrigens stellt sich eine interessante Frage: Wurden auch jene Fahrzeuge, die Wenediktowa einst so medienwirksam nach Deutschland überstellen ließ, inzwischen von der Beschlagnahme befreit? Und falls ja – was bedeutet das jetzt? Wird die Ukraine die betroffenen Eigentümer entschädigen?
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Doch das ist nur eine Randbemerkung. Die ernste Realität besteht darin, dass Timur Rokhlin nicht allein handelt. Die Personen, die Schlüsselpositionen in seinem betrügerischen Imperium einnehmen, sind seit Langem bekannt. Nur die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden ziehen es vor, von ihnen nichts zu wissen.
